歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2020-070
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年第11次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第11次臨時董事會會議于2020年12月31日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2020年12月29日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第11次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于為中通和城水務(wù)(北京)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》
為順利完成大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)污水處理項目建設(shè),中通和城水務(wù)(北京)有限公司(以下簡稱“中通和城”)向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請總額不超過5,000萬元貸款,貸款期限為16年,利率為同期LPR利率減9個基點(diǎn)。為支持中通和城的發(fā)展,推動項目順利建設(shè)和業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,公司擬向中通和城提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并追加項目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。獨(dú)立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為中通和城水務(wù)(北京)有限公司提供融資擔(dān)保的公告》(公告編號:2020-071)。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于召開2021年第1次臨時股東大會的議案》
公司定于2021年1月19日(星期二)下午 3:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2021年第1次臨時股東大會,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開 2021 年第1次臨時股東大會的通知》(公告編號:2020-072)。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、2020年第11次臨時董事會決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于為中通和城水務(wù)(北京)有限公司提供融資擔(dān)保事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月三十一日