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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2021-007
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)2021年第1次臨時(shí)會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)2021年第1次臨時(shí)會(huì)議于2021年3月1日(星期一)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2021年2月24日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人,會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于注銷深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的議案》
公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)為管理基金的需要,與廣發(fā)信德投資管理有限公司共同出資成立深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“前海基金管理公司”),作為公用環(huán)投投資珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)與中山廣發(fā)信德公用環(huán)保夾層投資企業(yè)(有限合伙)的基金管理人?;谧C監(jiān)新規(guī)下,前?;鸸芾砉静坏迷僮鳛榛鸸芾砣耍荒茉俾男性惺芡泄芾砘鸬穆毮?,現(xiàn)決定啟動(dòng)解散清算程序并注銷。
具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于注銷深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司的公告》(公告編號(hào):2021-008)。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款的議案》
公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司持有蘭溪桑德水務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘭溪水務(wù)”)100%股權(quán)。為促進(jìn)蘭溪水務(wù)自我融資發(fā)展,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),蘭溪水務(wù)決定向建設(shè)銀行蘭溪市支行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款15,400萬元,借款期限11.5年,借款利率為浮動(dòng)利率五年期LPR(目前為4.65%),以應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保,用于歸還公司向蘭溪水務(wù)提供的借款。
具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款的公告》(公告編號(hào):2021-009)。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
第九屆董事會(huì)2021年第1次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年三月一日