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    第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2021-04-24
    閱讀量:8873
    作者:admin
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    經(jīng)審計,2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤為923,648,084.31元,根據(jù)《公司章程》(2018年10月)第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時,應提取利潤的10%列入公司法定公積金。三、備查文件第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
    第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2021-023

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年4月22日(星期四)下午5:00以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開,現(xiàn)場會議地點設在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2021年4月12日以電子郵件方式送達各監(jiān)事,出席會議的監(jiān)事應到3人,實到3人,會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、審議通過《關于<2020年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

    具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2020年度監(jiān)事會工作報告》。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    該議案尚需提交年度股東大會審議。

    2、審議通過關于<2020年度財務決算報告>的議案

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    該議案尚需提交年度股東大會審議。

    3審議通過《關于<2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案>的議案

    經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2020年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,374,779,190.61元(2021年4月12日審計初稿數(shù))。經(jīng)審計,2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤為923,648,084.31元,根據(jù)《公司章程》(2018年10月)第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時,應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的,可以不再提取”。2020年底母公司法定公積金737,555,675.50元,已經(jīng)達到注冊資本的50%,2020年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分配利潤為923,648,084.31元,加上年初母公司未分配利潤4,877,419,767.67元,減去母公司分配的2019年度利潤368,777,837.75元后,2020年度母公司可供股東分配的利潤5,432,290,014.23元。

    公司擬以2020年末總股本1,475,111,351股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.80元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金股利413,031,178.28元(含稅)。本次利潤分配后,母公司剩余未分配利潤5,019,258,835.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

    以上利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

    公司2020年度利潤分配預案經(jīng)年度股東大會審議通過后,將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    本議案尚需提交年度股東大會審議。

    4、審議通過關于<2020年年度報告>及摘要的議案

    《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    本議案尚需提交年度股東大會審議。

    5、審議通過《關于<2020年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案

    《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    6審議通過關于<2020年預算執(zhí)行和2021年度財務預算報告>的議案

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權0票。

    三、備查文件

    第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

    特此公告。

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                  監(jiān)事會

                                                   二〇二一年四月二十二日

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