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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2021-043
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會2021年第4次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第4次臨時會議于2021年7月21日(星期三)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2021年7月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》
為確保公司運(yùn)營管理、項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展等資金需求,拓寬融資渠道和降低融資成本,公司(含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司)分別向建設(shè)銀行中山分行、興業(yè)銀行中山分行、農(nóng)業(yè)銀行中山分行及交通銀行中山分行申請總額不超過人民幣32.8億元的銀行授信額度(以各家銀行實(shí)際審批的授信額度及期限為準(zhǔn)),用途包括但不限于流動資金貸款、長期貸款、并購貸款、開立票據(jù)及信用證、開立保函等各類信貸業(yè)務(wù)。該批授信不涉及第三方擔(dān)保。
公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)負(fù)責(zé)辦理一切融資事宜,并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權(quán)有效期自本議案審議通過之日起兩年。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
第九屆董事會2021年第4次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二一年七月二十一日