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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2021-067
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2021年第2次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開的時間:
(1)現(xiàn)場會議:2021年10月27日(星期三)下午3:00開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日(星期三)9:15-15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室
3.會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.會議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
5.會議的主持人:公司董事長郭敬誼
6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共17人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額918,620,560股,占公司總股份數(shù)的62.2747%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人,代表本公司股份數(shù)共912,611,628股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8673%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人,代表本公司股份數(shù)共6,008,932股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4074%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表15人,代表有表決權(quán)股份28,647,804股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9421%。
5.公司部分董事、監(jiān)事及董事候選人、監(jiān)事候選人出席了本次股東大會;公司高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:
(一)審議《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》
總體表決情況:
同意913,502,128股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.4428%;
反對5,116,032股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.5569%;
棄權(quán)2,400股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意23,529,372股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的82.1332%;
反對5,116,032股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的17.8584%;
棄權(quán)2,400股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0084%。
表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過。
本次通過修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
(二)逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉郭敬誼先生、魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生為公司第十屆董事會非獨立董事,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
具體表決情況如下:
1.審議通過《關(guān)于選舉郭敬誼為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
同意918,065,161股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,092,405股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉魏軍鋒為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
同意918,446,762股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,474,006股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3933%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
3.審議通過《關(guān)于選舉溫振明為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
同意918,446,963股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,474,207股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3940%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
4.審議通過《關(guān)于選舉操宇為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》
同意918,446,564股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,473,808股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3926%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(三)逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生為公司第十屆董事會獨立董事,上述四位獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
1.審議通過《關(guān)于選舉張燎為公司第十屆董事會獨立董事的議案》
同意918,446,661股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,473,905股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉華強為公司第十屆董事會獨立董事的議案》
同意918,446,662股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,473,906股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
3.審議通過《關(guān)于選舉呂慧為公司第十屆董事會獨立董事的議案》
同意918,446,694股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,473,938股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3931%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
4.審議通過《關(guān)于選舉駱建華為公司第十屆董事會獨立董事的議案》
同意918,446,665股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,473,909股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(四)逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
會議采取累積投票的方式選舉陶興榮先生、翟彩琴女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。
具體表決情況如下:
1.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
同意918,065,162股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,092,406股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉翟彩琴為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
同意918,606,063股,占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%;
其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
同意28,633,307股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9494%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所
(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏
(三)結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時股東大會決議;
(二)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十七日