證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2021-067

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2021年10月27日（星期三）下午3:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日（星期三）9:15-15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額918,620,560股，占公司總股份數(shù)的62.2747%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表本公司股份數(shù)共912,611,628股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8673%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數(shù)共6,008,932股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4074%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表15人，代表有表決權(quán)股份28,647,804股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9421%。

5.公司部分董事、監(jiān)事及董事候選人、監(jiān)事候選人出席了本次股東大會；公司高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》

總體表決情況：

同意913,502,128股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.4428%；

反對5,116,032股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.5569%；

棄權(quán)2,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意23,529,372股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的82.1332%；

反對5,116,032股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的17.8584%；

棄權(quán)2,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0084%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉郭敬誼先生、魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生為公司第十屆董事會非獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關(guān)于選舉郭敬誼為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,065,161股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,405股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉魏軍鋒為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,762股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,006股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3933%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

3.審議通過《關(guān)于選舉溫振明為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,963股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,207股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3940%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

4.審議通過《關(guān)于選舉操宇為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,564股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,808股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3926%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

（三）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生為公司第十屆董事會獨立董事，上述四位獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

1.審議通過《關(guān)于選舉張燎為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,661股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,905股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉華強為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,662股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,906股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

3.審議通過《關(guān)于選舉呂慧為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,694股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,938股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3931%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

4.審議通過《關(guān)于選舉駱建華為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,665股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,909股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

（四）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉陶興榮先生、翟彩琴女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意918,065,162股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,406股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉翟彩琴為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意918,606,063股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,633,307股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9494%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會

                                                  二〇二一年十月二十七日