證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2021-071

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月27日召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，根據(jù)《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定以及公司董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后），任期為自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

周飛媚女士具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)，相關(guān)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)，并已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，能夠勝任董事會(huì)秘書的工作。在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，公司已按照相關(guān)規(guī)定將周飛媚女士的董事會(huì)秘書任職申請(qǐng)?zhí)峤簧钲谧C券交易所審核并獲得通過，公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

周飛媚女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0760-88389918

傳真號(hào)碼：0760-88830011

電子郵箱：zhoufm@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

郵政編碼：528403

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)          

                               二〇二一年十月二十七日   

附件：周飛媚女士簡(jiǎn)歷

周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。主要工作經(jīng)歷為：中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司項(xiàng)目計(jì)劃中心投資專員、投資發(fā)展部副主任、投資運(yùn)營(yíng)部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經(jīng)理）、董事會(huì)秘書，中山中匯投資集團(tuán)有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監(jiān)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理（投資方向）。

周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。