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    第十屆董事會2021年第1次臨時會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2021-12-09
    閱讀量:9973
    作者:admin
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    會議通知已于2021年12月5日以電子郵件方式發(fā)出。公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。二、董事會會議審議情況1.審議通過《關(guān)于<2020年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

    證券代碼:000685            證券簡稱:中山公用           公告編號:2021-077

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    第十屆董事會2021年第1次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2021年第1次臨時會議于2021128日(星期三)在公司六樓會議室現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2021125日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人,其中非獨(dú)立董事魏軍鋒先生、操宇先生,獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1.審議通過《關(guān)于<2020年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》

    審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

    2.審議通過《關(guān)于<中山公用2021年度經(jīng)營績效考核責(zé)任書>的議案》

    根據(jù)董事會審議通過的《中山公用2021年、20222024年經(jīng)營考核目標(biāo)及激勵原則》以及公司2021年度預(yù)算,結(jié)合2020年度的實(shí)際經(jīng)營情況和2021年任務(wù)要求,同意公司制訂的《中山公用2021年度經(jīng)營績效考評責(zé)任書》。

    審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。 

    3.審議通過《關(guān)于珍家山二期擴(kuò)建項(xiàng)目資產(chǎn)處置的議案》

    具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于珍家山二期擴(kuò)建項(xiàng)目資產(chǎn)處置的公告》。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    第十屆董事會2021年第1次臨時會議決議。

    特此公告。

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會

                                                      年十二月八日

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