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    關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2022-03-12
    閱讀量:8807
    作者:admin
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    投資管理。八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見廣發(fā)信德及廣發(fā)干和為廣發(fā)證券的全資子公司,公司持有廣發(fā)證券約10.33%的股份,且公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生擔(dān)任廣發(fā)證券董事。

    證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱:中山公用          公告編號(hào):2022-015

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    1.為推動(dòng)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中山公用”)2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行,做實(shí)公司第二增長(zhǎng)極新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路,充分發(fā)揮公司與廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”)的協(xié)同優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展助力。公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)擬出資15億元與廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣發(fā)信德)及廣發(fā)乾和投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)乾和”)共同設(shè)立中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)(最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“新能源產(chǎn)業(yè)基金”)。

    本次設(shè)立的新能源產(chǎn)業(yè)基金的形式為有限合伙制,總規(guī)模為30億元人民幣。其中,公用環(huán)投出資15億元,占比50%;廣發(fā)信德出資6億元為基金管理人,占比20%;廣發(fā)乾和出資9億元,占比30%。

    2.  共同設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金的合作方中,公用環(huán)投為公司的全資子公司,廣發(fā)信德、廣發(fā)乾和均為廣發(fā)證券的全資子公司;公司為廣發(fā)證券的股東,現(xiàn)持有廣發(fā)證券A 股股份686,754,216股,占廣發(fā)證券總股本9.01%,公司全資子公司公用國(guó)際(香港)投資有限公司持有廣發(fā)證券H 股股份100,904,000股,占廣發(fā)證券總股本的1.32%,合計(jì)持股占廣發(fā)證券總股本約10.33%,公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生擔(dān)任廣發(fā)證券董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    3.  2022311日公司召開第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議,非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生回避表決;公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認(rèn)可意見并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

    此項(xiàng)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

    4.  本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

    二、關(guān)聯(lián)方基本情況

    (一)廣發(fā)信德投資管理有限公司

    1.公司名稱:廣發(fā)信德投資管理有限公司

    住址:浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)信拓路275號(hào)1B607

    公司類型:有限責(zé)任公司

    法定代表人:肖雪生

    注冊(cè)資本:人民幣280,000萬元

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916501006824506815

    主營(yíng)業(yè)務(wù):股權(quán)投資;為客戶提供股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)及證監(jiān)會(huì)同意的其他業(yè)務(wù)。

    其股東:廣發(fā)證券股份有限公司100%控股。

    2.關(guān)聯(lián)方狀況及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    廣發(fā)信德最近三年經(jīng)營(yíng)狀況良好,廣發(fā)信德2020年度的營(yíng)業(yè)收入為15.03億元,凈利潤(rùn)為9.21億元,2020年末凈資產(chǎn)為56.29億元(經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。

    廣發(fā)信德20211-9月的營(yíng)業(yè)收入為11.94億元,凈利潤(rùn)為7.83億元,20219月末凈資產(chǎn)為63.95億元(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。

    3.構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

    廣發(fā)信德為廣發(fā)證券的全資子公司,公司持有廣發(fā)證券約10.33%的股份,公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生擔(dān)任廣發(fā)證券董事。依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,廣發(fā)信德為公司關(guān)聯(lián)法人。

    4.關(guān)聯(lián)方是否為失信被執(zhí)行人:否。

    (二)廣發(fā)乾和投資有限公司

    1.公司名稱:廣發(fā)乾和投資有限公司

    住址:北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號(hào)206

    公司類型:有限責(zé)任公司

    法定代表人:敖小敏

    注冊(cè)資本:人民幣710,350萬元

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110000596062543M

    主營(yíng)業(yè)務(wù):項(xiàng)目投資;投資管理。

    其股東:廣發(fā)證券股份有限公司100%控股。

    2.關(guān)聯(lián)方狀況及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    廣發(fā)乾和最近三年經(jīng)營(yíng)情況良好。廣發(fā)乾和2020年度的營(yíng)業(yè)收入為8.85億元,凈利潤(rùn)為5.63億元,2020年末凈資產(chǎn)為53.48億元(經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。

    廣發(fā)乾和20211-9月的營(yíng)業(yè)收入為13.62億元,凈利潤(rùn)為9.68億元,20219月末凈資產(chǎn)為88.34億元(未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。

    3.構(gòu)成何種具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

    廣發(fā)乾和為廣發(fā)證券的全資子公司,公司持有廣發(fā)證券約10.33%的股份,公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生擔(dān)任廣發(fā)證券董事。依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,廣發(fā)乾和為公司關(guān)聯(lián)法人。

    4.關(guān)聯(lián)方是否為失信被執(zhí)行人:否。

    三、擬投資基金的基本情況及擬簽署合作協(xié)議的主要內(nèi)容

    1.基金名稱:中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)(暫定名,最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn))

    2.基金規(guī)模:30億元人民幣

    3.基金注冊(cè)地:中山市

    4.基金的形式:有限合伙制

    5.管理人/普通合伙人:廣發(fā)信德投資管理有限公司

    6.出資情況:公用環(huán)投擬認(rèn)繳出資15億元人民幣,占總認(rèn)繳出資額比例為50%;廣發(fā)信德擬認(rèn)繳出資6億元人民幣,占總認(rèn)繳出資額比例為20%;廣發(fā)乾和擬認(rèn)繳出資9億元人民幣,占總認(rèn)繳出資額比例為30%。上述出資方均以貨幣方式出資,資金來源均為各投資方自有資金。

    7.各合伙人分4期對(duì)合伙企業(yè)進(jìn)行繳付出資,每一期的繳付出資額為各合伙人認(rèn)繳出資額的25%。在合伙企業(yè)向被投資企業(yè)支付的投資款總額超過屆時(shí)合伙企業(yè)實(shí)繳出資總額的70%后,由各合伙人按照管理人發(fā)出的繳款通知書要求向合伙企業(yè)進(jìn)行下一期出資額繳付。

    8.合伙期限:合伙企業(yè)的合伙期限為十五年。

    9.合伙經(jīng)營(yíng)范圍:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

    10.投資方向:主要投向新能源領(lǐng)域及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,并兼顧其他新興產(chǎn)業(yè),其中投資于新能源領(lǐng)域及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的金額不低于合伙企業(yè)出資總額的50%。

    11.退出方式:管理人將在適宜的時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)投資變現(xiàn),出售或以其它方式處置投資項(xiàng)目時(shí),可以依法選擇適用的退出策略。

    四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

    本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公允、互利的原則,經(jīng)交易各方協(xié)商,一致同意均以現(xiàn)金方式出資設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金,按照出資額確定各方股權(quán)比例,定價(jià)公允合理,符合市場(chǎng)化原則,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

    五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

    本次交易不存在人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等問題,不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或新的關(guān)聯(lián)交易。

    六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

    1.交易目的

    結(jié)合國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),根據(jù)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮公司在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)、地方資源等方面的優(yōu)勢(shì),券商在市場(chǎng)化運(yùn)作、并購重組及金融創(chuàng)新的特長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)。借助資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái),以股權(quán)基金為產(chǎn)業(yè)服務(wù),利用股權(quán)投資手段助力“以投促產(chǎn)”“以投促引”,為更好地承接大項(xiàng)目做好鋪墊,深耕本地、融入灣區(qū),推動(dòng)公司戰(zhàn)略落地。

    2.對(duì)上市公司的影響

    項(xiàng)目為股權(quán)投資基金,以股權(quán)投資為切入口,充分發(fā)揮公司與廣發(fā)證券的協(xié)同優(yōu)勢(shì),依托基金實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng),進(jìn)行新能源相關(guān)業(yè)務(wù)研究和布局,推動(dòng)公司在中長(zhǎng)期對(duì)境內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)新能源標(biāo)的進(jìn)行高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)并購,深度介入新能源標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理,打造第二增長(zhǎng)曲線。公司具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流,本次成立新能源產(chǎn)業(yè)基金預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本期和未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)帶來重大不利影響。

    七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

    202211日至今,公司與廣發(fā)證券及其受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣17.54元(系證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金,不含本次交易)。

    八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

    (一)獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

    廣發(fā)信德及廣發(fā)乾和為廣發(fā)證券的全資子公司,公司持有廣發(fā)證券約10.33%的股份,且公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生擔(dān)任廣發(fā)證券董事。依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,廣發(fā)信德及廣發(fā)乾和為公司關(guān)聯(lián)法人。

    本次公司下屬全資子公司公用環(huán)投擬以自有資金方式出資15億元與廣發(fā)信德及廣發(fā)乾和共同設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金,有利于充分發(fā)揮公司在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)、地方資源等方面的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng),有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,符合公司和全體股東的利益,不存在違反公開、公平、公正的原則的情形,不存在損害公司及中小股東利益的行為,也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性,同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

    (二)獨(dú)立董事獨(dú)立意見

    1、董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    2、該項(xiàng)目交易定價(jià)程序合法、公允,不會(huì)損害公司的利益。

    3、公司第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議,關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

    4、上述關(guān)聯(lián)交易屬正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為,其交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià),不違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益的行為,不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占公司利益的情形,其交易行為有利于公司正常經(jīng)營(yíng),符合公司及全體股東利益。

    綜上,我們認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    九、備查文件

    1.第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議決議;

    2.獨(dú)立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;

    3.獨(dú)立董事關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

    4.中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議(草案)

    特此公告。

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

                                                      二二年三月十一日

    上一頁:關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的公告
    下一頁:第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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