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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2022-017
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。
3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2022年3月28日(星期一)下午15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月28日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月28日(星期一)上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式:
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2022年3月22日
7.出席對(duì)象:
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)非獨(dú)立董事候選人及其他人員。
8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下:
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案:除累積投票提案外的所有提案 | √ |
非累積投票提案 | ||
1.00 | 關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
鑒于本次股東大會(huì)僅補(bǔ)選一名董事,故議案2不適用累積投票制。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式:
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間:2022年3月23日至3月24日
上午8:30-12:00,下午14:30-17:30
3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:程青民、嚴(yán)世亮
電話:0760-88389268、0760-89889053
傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
電子郵箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
郵編:528403
6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一)
五、備查文件
第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議決議
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年三月十一日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。
2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2022年3月28日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月28日上午9:15—下午15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名: 股東賬戶號(hào):
身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2022年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。
委托人名稱(簽章): 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):
授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 授權(quán)委托書的有效期限:
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ | |||
2.00 | 關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒(méi)有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。