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    第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2022-11-09
    閱讀量:7162
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第8次臨時會議于2022年11月8日(星期二)以現(xiàn)場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。特此公告。

    證券代碼:000685            證券簡稱:中山公用           公告編號:2022-081

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第8次臨時會議于2022118日(星期二)以現(xiàn)場會議結合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022117日以電子郵件方式發(fā)出全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第8次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人,實到9人,其中非獨立董事魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生,獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1.審議通過《關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

    公司董事會認真對照上市公司公開發(fā)行債券的資格和條件,對公司的實際經營情況及相關事項進行逐項自查,認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于上市公司公開發(fā)行債券的規(guī)定,具備公開發(fā)行債券的條件和資格。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于公司債券發(fā)行預案的公告》(公告編號:2022-083)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    2.逐項審議通過《關于公開發(fā)行公司債券方案的議案》

    為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求,公司擬面向專業(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣30億元(含30億元)的公司債券。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于公司債券發(fā)行預案的公告》(公告編號:2022-083)。

    本議案尚需提交股東大會審議。本議案的子議案經逐項審議,情況如下:

    2-1.債券發(fā)行規(guī)模

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-2.債券票面金額及發(fā)行價格

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-3.債券期限

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-4.債券利率及確定方式

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-5.發(fā)行對象及發(fā)行方式

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-6.上市場所

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-7.公司股東配售的安排

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-8.擔保情況

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-9.贖回條款或回售條款

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-10.債券承銷方式、上市安排

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-11.決議有效期

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-12.募集資金用途

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    2-13.償債保障措施

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    3.審議通過《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》

    為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效進行,根據有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定,擬提請公司股東大會授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內,在股東大會審議通過的框架和原則下,從維護公司利益最大化的原則出發(fā),全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于公司債券發(fā)行預案的公告》(公告編號:2022-083)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    4.審議通過《關于參與中山市城區(qū)排水廠網一體化特許經營項目的議案》

    公司與中山公用工程有限公司組成的聯(lián)合體中標了中山市城區(qū)排水廠網一體化特許經營項目,總投資約55.6億元,特許經營期30年。根據項目實施方案和招標文件的要求,公司將設立項目公司負責本特許經營項目的投融資、建設、運營管理。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于參與中山市城區(qū)排水廠網一體化特許經營項目的公告》(公告編號:2022-084)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    5.審議通過《關于召開2022年第3次臨時股東大會的議案》

    公司定于20221124日(星期四)15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第3次臨時股東大會,具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關于召開2022年第3次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-085。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

    三、備查文件

    第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議

    特此公告。

     

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                  二二年十一月八日

    上一頁:第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議決議公告
    下一頁:關于收到項目中標通知書的公告
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