證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2022-101

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年第4次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年12月20日（星期二）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月20日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月20日（星期二）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為740,999,282股，占公司總股份數(shù)的50.2334%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表本公司股份數(shù)共729,453,381股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.4507%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共9人，代表本公司股份數(shù)共11,545,901股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7827%。

4.中小股東出席情況

出席本次會議的中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權(quán)代表12人，代表有表決權(quán)股份33,037,453股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2397%。

5.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人與見證律師出席或列席了本次會議。因疫情影響防控需要，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人及見證律師以視頻等通訊方式參加本次股東大會，通過視頻方式參會或列席會議的前述人員視為參加現(xiàn)場會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關(guān)于選舉李宏為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意740,976,084股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9969%；

其中，中小股東的表決情況：

同意33,014,255股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9298%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉余錦為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意740,972,084股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9963%；

其中，中小股東的表決情況：

同意33,010,255股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9177%；

表決結(jié)果：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第4次臨時股東大會決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第4次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                 二〇二二年十二月二十日