證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-010

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第2次臨時會議于2023年3月3日（星期五）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人，其中非獨立董事李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目貸款的議案》

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目貸款的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于新增<董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度>的議案》

為完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司編制了《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度》。詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于公司2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第2次臨時會議事項的獨立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4.審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》

余錦先生當選為公司第十屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

5.審議通過《關(guān)于提名江皓先生為第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司董事會及董事會提名委員會認真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名江皓先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿止。公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的獨立意見。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

6.審議通過《關(guān)于召開2023年第1次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年3月21日（星期二）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年第1次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2023年第1次臨時股東大會的通知》.

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議；

2.獨立董事關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第2次臨時會議事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年三月三日

附件：

余錦先生簡歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設(shè)投資集團有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀委書記；現(xiàn)任中山投資控股集團有限公司副總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。

余錦先生持有公司股票70,900股，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

江皓先生簡歷

江皓，男，1981年5月出生，漢族，江蘇南通人，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司經(jīng)理、高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理；現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司資產(chǎn)經(jīng)營一部總經(jīng)理助理。

江皓先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。