證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2024-011

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年4月25日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議通知已于2024年4月15日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》請(qǐng)?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見，請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為967,284,815.98元。經(jīng)審計(jì)，2023年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為657,224,845.17元，根據(jù)《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤(rùn)為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤(rùn)322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)7,073,697,357.42元。

公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份為基數(shù)分配利潤(rùn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購(gòu)專用賬戶的股份7,380,221股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)金分紅比例約為公司當(dāng)年可分配利潤(rùn)的30.35%。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份（基數(shù)）發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

公司2023年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年度預(yù)算執(zhí)行和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6.審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見，請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7.審議通過(guò)《關(guān)于<2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確同意的審核意見，請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2.監(jiān)事會(huì)關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見。

                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                            監(jiān)事會(huì)

                                             二〇二四年四月二十五日