證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2024-016

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年年度股東大會。

2.股東大會的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)第十屆董事會2024年第1次臨時會議、公司第十屆董事會第十一次會議、第十屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2024年5月29日（星期三）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月29日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月29日（星期三）9:15-15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會議的股權(quán)登記日：2024年5月23日

7．出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）公司年審會計師及其他人員。

8．會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議事項如下： 

2.公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

3.上述6項議案中，議案2已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，議案6已經(jīng)第十屆董事會2024年第1次臨時會議審議通過，其它議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議審議通過。具體內(nèi)容及《2023年度獨立董事述職報告》詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在審議議案6時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案均對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2024年5月24日和5月27日

           上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

3.登記地點：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：嚴(yán)世亮、夏迪

電話：0760-89889053、0760-88380780

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

電子郵箱：yanshl@zpug.net、xiadi@zpug.net

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）  

郵編：528403

6.會議費用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）

五、備查文件

1.第十屆董事會2024年第1次臨時會議決議；

2.第十屆董事會第十一次會議決議；

3.第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書

  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                        董事會

                                         二〇二四年四月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2024年5月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月29日上午9:15—下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會。

股東姓名：                             股東賬戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：                  持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2024年   月    日

授權(quán)委托書

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。

 委托人名稱（簽章）：                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

 受托人姓名（簽字）：                 受托人身份證號：

 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：                授權(quán)委托書的有效期限：  

本次股東大會提案表決意見表

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。