證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號(hào)：2024-027

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議于2024年7月19日（星期五）以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2024年7月16日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，同意聘任許冰女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議決議；

3.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二四年七月十九日