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    關(guān)于召開2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2024-09-28
    閱讀量:1909
    作者:admin
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    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用          公告編號(hào)2024-038

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1.股東大會(huì)屆次:2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議審議通過后提交,程序合法,資料完備。

    3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

    4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:

    1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:20241024日(星期15:00

    2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為20241024日(星期9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為20241024日(星期9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

    5.會(huì)議的召開方式:

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6.會(huì)議的股權(quán)登記日:20241017

    7.出席對(duì)象:

    1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:

    截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

    3)公司聘請(qǐng)的律師;

    4)其他人員。

    8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下: 

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    該列打勾的欄目可以投票

    100

    總議案:除累積投票提案外的所有提案

    非累積投票提案


    1.00

    關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    2.00

    關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案

    上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

    三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1.登記方式:

    1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

    2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

    3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真或信函的方式辦理登記。

    2.登記時(shí)間:20241021日至10228:30-17:30。

    3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

    4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:

    1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

    2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

    5.會(huì)議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:夏迪、嚴(yán)世亮

    電話:0760-883807800760-89889053

    傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

    電子郵箱:xiadi@zpug.net、yanshl@zpug.net

    地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)  

    郵編:528403

    6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一)

    五、備查文件

    第十屆董事會(huì)2024年第4次臨時(shí)會(huì)議決議。

     

    附件1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件2:股東登記表及授權(quán)委托書

     

                                          

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會(huì)

                                             二〇二二十七


    附件1:

     

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。

    2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見,同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間:20241024日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

     

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間2024年10月24日9:15—下午15:00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     

     

     

     

     

    附件2:

     

    股東登記表

     

     

    茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

     

     

    股東姓名:                             股東賬戶號(hào):

     

     

    身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):                  持股數(shù):

     

     

    聯(lián)系電話:                             傳真:

     

     

    聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

     

     

    登記日期:2024      


     

    授權(quán)委托書

     

    茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

     

     委托人名稱(簽章):                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:

     

     

     受托人姓名(簽字):                 受托人身份證號(hào):

     

     

     授權(quán)委托書簽發(fā)日期:                授權(quán)委托書的有效期限:  

     

    本次股東大會(huì)提案表決意見表

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)

    該列打勾的欄目可以投票


    100

    總議案:除累積投票提案外的所有提案




    非累積投票提案


    1.00

    關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案




    2.00

    關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案




    備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。                

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