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    2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2012-11-19
    閱讀量:8504
    作者:admin
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    二、議案審議表決情況與會(huì)股東(含委托代理人)以記名投票方式表決,采用累積投票制審議通過(guò)了以下議案:(一)《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司董事。
    2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用         公告編號(hào):2012-053

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     

    特別提示:

     本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

     

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    (一)會(huì)議召開(kāi)情況

    1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2012年11月16日(星期五)上午9:30

    2、會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

    3、會(huì)議召開(kāi)的方式:現(xiàn)場(chǎng)投票。

    4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

    5、會(huì)議的主持人:董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生。

    6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    (二)會(huì)議出席情況

    1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共557,759,602股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.63%。

    2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

     

    二、議案審議表決情況

    與會(huì)股東(含委托代理人)以記名投票方式表決,采用累積投票制審議通過(guò)了以下議案:

    (一)《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

         42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

            0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (二)《關(guān)于選舉黃成平先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉黃成平先生為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

         42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

           0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (三)《關(guān)于選舉黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉黃煥明女士為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

         42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (四)《關(guān)于選舉王明華先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉王明華先生為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

    42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (五)《關(guān)于選舉張磊先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉張磊先生為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

    42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (六)《關(guān)于選舉徐化群先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》,以累積投票制選舉徐化群先生為公司董事。

    表決情況: 

    557,716,702股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%;

    42,900股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (七)《關(guān)于選舉鳳良志先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》,以累積投票制選舉鳳良志先生為公司獨(dú)立董事。

    表決情況: 

    557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    0股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (八)《關(guān)于選舉王軍先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》,以累積投票制選舉王軍先生為公司獨(dú)立董事。

    表決情況: 

    557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    0股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (九)《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》,以累積投票制選舉謝勇先生為公司獨(dú)立董事。

    表決情況: 

    557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    0股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (十)《關(guān)于選舉邵念榮先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》,以累積投票制選舉邵念榮先生為公司監(jiān)事。

    表決情況: 

    557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    0股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    (十一)《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》,以累積投票制選舉楊志斌女士為公司監(jiān)事。

    表決情況: 

    557,759,602股同意,占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%;

    0股反對(duì),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%;

    0 股棄權(quán),占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

     

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱(chēng):廣東君厚律師事務(wù)所

    2、律師:韓宇烈、曾瓊

    3、結(jié)論性意見(jiàn):本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格,表決程序和結(jié)果均真實(shí)、合法、有效。

     

    四、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議; 

    2、法律意見(jiàn)書(shū)。

     

     

     

                                                                                                                                                                 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                        董事會(huì) 

                                                                                                                                                                 二一二年十一月十六日

    上一頁(yè):第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
    下一頁(yè):關(guān)于13名股東償還股改墊付對(duì)價(jià)股份的公告
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