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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2012-054
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第七屆董事會第一次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2012年11月16日(星期五)上午10:30公司六樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持,會議形成決議如下:
一、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于選舉公司董事長的議案》,選舉陳愛學先生為公司第七屆董事會董事長;
二、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于調整董事會四個專業(yè)委員會成員的議案》,鑒于公司已完成第七屆董事會換屆工作,需對董事會委員會成員進行變更,變更后的委員會成員組成如下:
委員會 | 成員組成要求 | 主任委員 | 委員 |
戰(zhàn)略委員會 | 3名董事組成,其中獨立董事不少于1名; 主任委員由董事長擔任 | 陳愛學 | 鳳良志 王明華 |
審計委員會 | 3名董事組成,可視需要增加,獨立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士; 主任委員由獨立董事?lián)?/span> | 王 軍 | 謝 勇 張 磊 |
提名委員會 | 3名董事組成,其中獨立董事不少于2名; 主任委員由獨立董事?lián)?/span> | 謝 勇 | 鳳良志 陳愛學 |
薪酬與考核委員會 | 3名董事組成,其中獨立董事不少于2名; 主任委員由獨立董事?lián)?/span> | 鳳良志 | 王 軍 黃成平 |
三、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》,聘任王明華先生為公司總經(jīng)理,任期為2012年11月至2015年11月;
四、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于聘任公司第七屆董事會秘書的議案》,聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書,任期為2012年11月至2015年11月;
五、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員的議案》,聘任黃煥明女士、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理,聘任徐化群先生為公司財務總監(jiān),任期為2012年11月至2015年11月;
六、以9票同意, 0票反對, 0票棄權,審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》,聘任梁綺麗女士公司證券事務代表。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一二年十一月十六日
附件:
1、陳愛學簡歷:
陳愛學,男,1956年8月出生,中共黨員,大學本科學歷,電氣工程師。曾任香港珠江船務企業(yè)集團有限公司董事、副總經(jīng)理,中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委書記、董事長,中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長, 廣發(fā)證券股份有限公司董事,中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
2、王明華簡歷:
王明華,男,1972年6月出生,中共黨員,管理學碩士,工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團公司投資總監(jiān)、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理,江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
3、黃煥明簡歷:
黃煥明,女,1966年2月出生,中共黨員,企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經(jīng)理,香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理,中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
4、劉雪濤簡歷:
劉雪濤,女,1965年9月出生,中共黨員,工程碩士,高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司水務事業(yè)部總經(jīng)理、中山市供水有限公司執(zhí)行董事、中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事、中山中法供水有限公司董事長、中山市大豐自來水有限公司董事長。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
5、徐化群簡歷:
徐化群,男,1962年12月出生,工商管理碩士,中國注冊會計師,會計學講師。曾在中山公用事業(yè)集團有限公司任總裁助理、財務部總經(jīng)理,在天大實業(yè)(中國)有限公司任財務總監(jiān),中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司財務總監(jiān),中山銀達擔保投資有限公司董事,中山市供水有限公司監(jiān)事,中山市污水處理有限公司監(jiān)事,中海廣東天然氣有限責任公司監(jiān)事。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
6、梁綺麗簡歷:
梁綺麗,女,1983年5月出生,中共黨員,大學本科法律專業(yè)。2007年8月至今在公司證券法務部、董事會辦公室先后負責公司合同管理事務、證券管理事務及投資者關系管理事務。2009年 1月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒