證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-009

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2014年1月26日（星期日）以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、黃煥明及徐化群均回避表決，會(huì)議形成決議如下：

以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于購買中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司60%股權(quán)的議案》。 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì) 

                                二〇一四年一月二十六日