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    2015年第1次臨時股東大會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2015-02-04
    閱讀量:5201
    作者:admin
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    (二)會議出席情況1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額511940953股,占公司總股份數(shù)的65.7444%。表決結(jié)果:當(dāng)選。
    2015年第1次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-011
    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2015年第1次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1、會議召開的時間:

    (1)現(xiàn)場會議:2015年2月4日(星期三)下午15:00開始;

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月4日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年2月3日(星期二)下午15:00至2015年2月4日(星期三)下午15:00期間的任意時間。 

    2、會議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

    3、會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、會議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。

    5、會議的主持人:董事長陳愛學(xué)先生。

    6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    (二)會議出席情況

    1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

    出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額511940953股,占公司總股份數(shù)的65.7444%。 

    2、現(xiàn)場會議出席情況

    出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共511893953股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7384%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共5人,代表本公司股份數(shù)共47000股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

    4、持有公司5%以下股份的股東出席情況 

    出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表11人,代表有表決權(quán)股份27092770股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4793%。

    其中:通過現(xiàn)場投票的股東6人,代表股份27045770股,占上市公司總股份的3.4733%。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人,代表股份47000股,占上市公司總股份的0.006%。

    5、公司董事、監(jiān)事候選人,職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議通過了以下議案:

    (一) 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事的議案》

    會議采取累積投票的方式選舉陳愛學(xué)先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會董事,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

    具體表決情況如下:

    1. 審議通過《關(guān)于選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    2.審議通過《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    3.審議通過《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    4.審議通過《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    5.審議通過《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    6.審議通過《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    (二)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

    會議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事,上述三位獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

    1.審議通過《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    2.審議通過《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    3.審議通過《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    (三)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    會議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事,任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

    1.審議通過《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    2.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    總體表決情況:

    同意511893953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%;

    反對0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27045770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%;

    反對0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%;

    棄權(quán)47000股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

    表決結(jié)果:當(dāng)選。

    (四)審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

    本議案為特別決議事項(xiàng),股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

    總體表決情況:

    同意511894953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

    反對46000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

    棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27046770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

    反對46000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

    棄權(quán)0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    表決結(jié)果:通過。

    本次通過修訂后的公司《章程》(修訂稿及條款變更新舊對照表)全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

    (五)審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

    總體表決情況:

    同意511894953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

    反對46000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

    棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27046770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

    反對46000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

    棄權(quán)0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    表決結(jié)果:通過。

    本次通過修訂后的公司《股東大會議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對照表)全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

    (六) 關(guān)于《修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

    總體表決情況:

    同意511894953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

    反對46000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

    棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27046770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

    反對46000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

    棄權(quán)0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    表決結(jié)果:通過。

    本次通過修訂后的公司《董事會議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對照表)全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

    (七) 關(guān)于《修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

    總體表決情況:

    同意511894953股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%;

    反對46000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%;

    棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    其中,中小股東(除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意27046770股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%;

    反對46000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%;

    棄權(quán)0股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

    表決結(jié)果:通過。

    本次通過修訂后的公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》(修訂稿及條款變更新舊對照表)全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。 

    三、律師出具的法律意見

    (一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所

    (二)律師:古勇、鄭建威

    (三)結(jié)論性意見:公司2015年第1次臨時股東大會的召集、召開,召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。

    四、備查文件

    (一)中山公用2015年第1次臨時股東大會決議;

    (二)中山公用2015年第1次臨時股東大會法律意見書。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    董事會 

    一五年二月四

     

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