中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發(fā)展要求，經公司董事會審核任職資格，并于2015年2月4日召開的公司第八屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任曹暉女士為公司第八屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日（曹暉個人簡歷附后）。

公司獨立董事就董事會聘任了曹暉女士為公司董事會秘書發(fā)表了如下意見：

一、曹暉女士任公司董事會秘書的任職資格合法。經審閱相關履歷，未發(fā)現有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

二、曹暉女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關規(guī)定。

三、經了解，曹暉女士的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

曹暉女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0760-88380008

傳真號碼：0760-88380022

電子郵箱：caoh@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

郵政編碼：528403

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

董事會

二〇一五年二月四日

附件：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學碩士，高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經理、中山公用事業(yè)集團股份有限公司職工監(jiān)事、營運管理部總監(jiān)、安全辦主任?，F任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、營運管理部總監(jiān)，中港客運聯(lián)營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。