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    2015年第2次臨時股東大會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2015-02-27
    閱讀量:5111
    作者:admin
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    (二)會議出席情況1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共42人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額516,785,614股,占公司總股份數(shù)的66.3666%。
    2015年第2次臨時股東大會決議公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-021

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2015年第2次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形,不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1、會議召開的時間:

    1)現(xiàn)場會議:2015227日(星期五)下午15:00開始;

    2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015227日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015226日(星期四)下午15:002015227日(星期五)下午15:00期間的任意時間。

    2、會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

    3、會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    4、會議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

    5、會議的主持人:董事長陳愛學(xué)先生。

    6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    (二)會議出席情況

    1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

    出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共42人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額516,785,614股,占公司總股份數(shù)的66.3666%。

    2、現(xiàn)場會議出席情況

    出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共13人,代表本公司股份數(shù)共516,242,474股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.2969%

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共29人,代表本公司股份數(shù)共543,140股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0698%

    4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

    出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表40人,代表有表決權(quán)股份31,937,431股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.1015%

    5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事長助理以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:

    (一)審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

    總體表決情況:

    同意515,612,550股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7730%;

    反對765,964股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%;

    棄權(quán)407,100股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0788%

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,764,367股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3270%;

    反對765,964股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3983%;

    棄權(quán)407,100占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2747%

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    (二)審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

    總體表決情況:

    同意515,612,550股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7730%

    反對768,464股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1487%;

    棄權(quán)404,600股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0783%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,764,367股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3270%

    反對768,464股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4062%;

    棄權(quán)404,600占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.2669%

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    (三)逐項審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

    具體表決情況如下:

    1.《發(fā)行股票的種類和面值》

    總體表決情況:

    同意515,549,410股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7608%

    反對777,304股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1504%

    棄權(quán)458,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0888%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,701,227股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.1293%

    反對777,304股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4338%

    棄權(quán)458,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4369%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    2.《發(fā)行方式和發(fā)行時間》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%

    反對774,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;

    棄權(quán)499,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%;

    反對774,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%

    棄權(quán)499,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    3.《定價基準(zhǔn)日,定價方式與發(fā)行價格》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對1,172,204股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2268%;

    棄權(quán)102,500股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0198%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%;

    反對1,172,204股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.6703%

    棄權(quán)102,500占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.3209%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    4.《發(fā)行數(shù)量》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對774,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;

    棄權(quán)499,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%

    反對774,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%;

    棄權(quán)499,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    5.《發(fā)行對象及認(rèn)購方式》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對815,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1579%;

    棄權(quán)458,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0888%

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%

    反對815,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.5544%;

    棄權(quán)458,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4369%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    6.《發(fā)行股票的限售期》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對813,304股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1574%;

    棄權(quán)461,400股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0893%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%;

    反對813,304股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.5466%;

    棄權(quán)461,400占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.4447%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    7.《上市地點》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對774,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%

    棄權(quán)499,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%;

    反對774,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%

    棄權(quán)499,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    8.《募集資金數(shù)量及用途》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%;

    反對774,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%

    棄權(quán)499,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%;

    反對774,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%

    棄權(quán)499,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    9.《未分配利潤的安排》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%

    反對785,204股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1519%;

    棄權(quán)489,500股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0947%

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%

    反對785,204股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4586%

    棄權(quán)489,500占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5327%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    10.《本次決議的有效期》

    總體表決情況:

    同意515,510,910股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7533%

    反對774,804股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;

    棄權(quán)499,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0967%

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,727股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0087%

    反對774,804股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4260%;

    棄權(quán)499,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5652%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    (四)審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

    總體表決情況:

    同意515,512,550股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7537%

    反對771,164股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1492%

    棄權(quán)501,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0971%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,664,367股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0139%

    反對771,164股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4146%

    棄權(quán)501,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5715%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    (五)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

    總體表決情況:

    同意515,511,010股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7534%;

    反對772,704股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1495%;

    棄權(quán)501,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0971%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,827股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0091%;

    反對772,704股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4194%

    棄權(quán)501,900占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5715%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    (六)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂案)的議案》

    總體表決情況:

    同意515,511,010股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7534%;

    反對785,104股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1519%;

    棄權(quán)489,500股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0947%。

    其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

    同意30,662,827股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.0091%

    反對785,104股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.4583%

    棄權(quán)489,500占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的1.5327%。

    表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上,以特別決議審議通過。

    三、律師出具的法律意見

    (一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所

    (二)律師:古勇、鄭建威

    (三)結(jié)論性意見:公司2015年第2次臨時股東大會的召集、召開,召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。

    四、備查文件

    (一)中山公用2015年第2次臨時股東大會決議;

    (二)中山公用2015年第2次臨時股東大會法律意見書。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    董事會

    一五年二月二十七

    上一頁:2015年第3次臨時董事會決議公告
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