• <li id="og4ci"></li>
  • <menu id="og4ci"><kbd id="og4ci"></kbd></menu>
    <tbody id="og4ci"></tbody>

    歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!

    博客詳情
    當(dāng)前位置: 首頁> 博客詳情
    2015年第3次臨時(shí)董事會決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2015-03-31
    閱讀量:5974
    作者:admin
    收藏:
    主任委員由董事長擔(dān)任陳愛學(xué)范曉軍、何銳駒蘇 斌、王明華審計(jì)委員會3名董事組成,可視需要增加,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會計(jì)人士;
    2015年第3次臨時(shí)董事會決議公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2015-025

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2015年第3次臨時(shí)董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第3次臨時(shí)董事會會議于2015330日(星期一)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:

    一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于組建董事會四個(gè)專業(yè)委員會的議案》,鑒于公司已完成董事會換屆工作,為了更好地發(fā)揮董事會各委員會的作用,促進(jìn)公司治理的健康發(fā)展,需組建新一屆董事會專業(yè)委員會,建議組成情況如下表:

    委員會

    成員組成要求

    主任委員

    委員

    戰(zhàn)略委員會

    5名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于1名;

    主任委員由董事長擔(dān)任

    陳愛學(xué)

    范曉軍、何銳駒

     斌、王明華

    審計(jì)委員會

    3名董事組成,可視需要增加,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會計(jì)人士;

    主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span>

     

     勇、何 

    提名委員會

    3名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于2名;

    主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span>

     

    范曉軍、陳愛學(xué)

    薪酬與考核委員會

    3名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于2名;

    主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span>

     

    范曉軍、蘇 

    二、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于調(diào)整公司一級架構(gòu)的議案》,調(diào)整后,公司架構(gòu)圖如下:

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    董事會

    一五年三月三十

    上一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2015年3月經(jīng)營情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告
    下一頁:2015年第2次臨時(shí)股東大會決議公告
    亚洲国产午夜久久,日本中文字幕在线视频,亚洲精品专区在线观看,91成人精品爽啪在线观看 无码一区二区三区中文字幕 国产真实露脸3p视频观看
  • <li id="og4ci"></li>
      • <menu id="og4ci"><kbd id="og4ci"></kbd></menu>
        <tbody id="og4ci"></tbody>