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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、大會屆次:2014年年度股東大會
2、召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會,本次會議審議的議案經(jīng)公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備。
3、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時(shí)間:
(1)現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間:2015年5月12日(星期二)下午15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月11日(星期一)下午15:00至2015年5月12日(星期二)下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、召開方式:
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象:
(1)截至2015年5月4日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師、年審會計(jì)師。
7、召開地點(diǎn):中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1. 本次會議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:
(1)關(guān)于《2014年度董事會工作報(bào)告》的議案;
(2)關(guān)于《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案;
(3)關(guān)于《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;
(4)關(guān)于《<2014年年度報(bào)告>及摘要》的議案;
(5)關(guān)于《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案;
(6)關(guān)于《審計(jì)委員會關(guān)于廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2014年度審計(jì)工作的評價(jià)報(bào)告》的議案;
(7)關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;
(8)關(guān)于《調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案。
2、獨(dú)立董事匯報(bào)《2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(非表決事項(xiàng))。
3.上述議案詳見2015年4月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告》、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》,詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮資訊網(wǎng)。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》的要求,上述議案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式:
(1)出席會議的個人股東,請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間:2015年5月8日及5月11日
上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下:
1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)投票代碼:360685
(2)投票簡稱:公用投票
(3)投票時(shí)間:2015年5月12日的交易時(shí)間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
(4)在投票當(dāng)日,“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
(5)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號,100元代表總議案,1.00元代表議案1,以2.00元代表議案2,以此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。本次股東大會議案不涉及累積投票制表決,如股東對所有議案均表示同意意見,則可只對“總議案”進(jìn)行投票。
表1本次股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案 序號 | 議案名稱 | 委托 價(jià)格 |
總議案 | 100.00 | |
1 | 關(guān)于《2014年度董事會工作報(bào)告》的議案 | 1.00 |
2 | 關(guān)于《2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案 | 2.00 |
3 | 關(guān)于《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 | 3.00 |
4 | 關(guān)于《<2014年年度報(bào)告>及摘要》的議案 | 4.00 |
5 | 關(guān)于《2014年年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 | 5.00 |
6 | 關(guān)于《審計(jì)委員會關(guān)于廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事2014年度審計(jì)工作的評價(jià)報(bào)告》的議案 | 6.00 |
7 | 關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案 | 7.00 |
8 | 關(guān)于《調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案 | 8.00 |
③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2表決意見對應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表
表決意見類型 | 委托數(shù)量 |
同意 | 1股 |
反對 | 2股 |
棄權(quán) | 3股 |
④對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動撤單處理。
2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年5月11日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為2015年5月12日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、投票規(guī)則
投票表決時(shí),同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式,如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理:
1、如果同一股東通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。
2、如果同一股東通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
六、其它事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:梁綺麗
電話:0760-89886813
傳真:0760-88830011(傳真請注明“股東大會”字樣)
郵箱:moon@zpug.net
地址:中山市興中道18號財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室(信函上請注明“股東大會”字樣)
郵編:528403
2.會議費(fèi)用:會期預(yù)定半天,出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
七、備查文件
1. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議;
2. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議。
附件:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十七日
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年年度股東大會。
股東姓名: 股東賬戶號:
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號: 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2015年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年年度股東大會,并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明)。
委托人股東賬號: 委托人持股數(shù):
委托人姓名(簽章): 委托人身份證號:
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號:
有效期限:
委托日期:2015年 月 日