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    第八屆董事會第八次會議決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2016-08-30
    閱讀量:3824
    作者:admin
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    關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決,公司獨立董事對公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的事項出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了獨立意見。
    第八屆董事會第八次會議決議公告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2016-043

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    第八屆董事會第八次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2016年8月29日(星期一)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應(yīng)到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會議形成決議如下:

    一、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過關(guān)于公司《2016年半年度報告》及其摘要的議案。具體詳情請見于2016年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》(公告編號:2016-045)。

    二、以4票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案。關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決,公司獨立董事對公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的事項出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見于2016年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:2016-046)。

    三、以9票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專項說明》的議案。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關(guān)于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專項說明》。

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                      董事會

                                                      〇一六年八月二十九日

    上一頁:關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
    下一頁:第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
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