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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2016-046
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月25日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》,公司預(yù)計(jì)2016年與中山中法供水有限公司(下文簡稱“中法水務(wù)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行,與中山市大豐自來水有限公司(下文簡稱“大豐水務(wù)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。上述詳情請(qǐng)見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2016-022)。
鑒于公司于2016年1月25日召開的2016年第3次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權(quán)的議案》,并于2016年3月8日完成了對(duì)中山公用工程有限公司(下文簡稱“公用工程”)100%股權(quán)的收購,對(duì)2016年關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行調(diào)整。上述詳情請(qǐng)見公司于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2016-008),及2016年3月9日披露的《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2016-016)。
現(xiàn)對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況調(diào)整如下:
一、日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況
(一)原2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
公司于2016年3月25日召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》,關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況如下:
1、預(yù)計(jì)與中法水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行,此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。
2、預(yù)計(jì)與大豐水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行,此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。
上述詳情請(qǐng)見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號(hào):2016-022)。
(二)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)新增說明
1、關(guān)聯(lián)交易概述
(1)公司預(yù)計(jì)2016年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司(下文簡稱“中匯集團(tuán)”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過1,510.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等交易。
(2)公司預(yù)計(jì)2016年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司(下文簡稱“中山岐江河環(huán)境治理”)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過2,016.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中山岐江河環(huán)境治理進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等交易。
2、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
(1)中匯集團(tuán)
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 | 上年實(shí)際發(fā)生 | |
發(fā)生金額 | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | |||
向關(guān)聯(lián)人償還貸款 | 中 匯 集 團(tuán) | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
向關(guān)聯(lián)人償還貸款利息 | 70.00 | 70.21 | 100.00 | |
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 200.00 | 55.05 | 0.14 | |
向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物 | 150.00 | 146.47 | 1.01 | |
市場(chǎng)租賃 | 90.00 | 77.00 | 0.53 | |
接受勞務(wù) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 1,510.00 | 348.73 | - |
(2)中山岐江河環(huán)境治理
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 | 上年實(shí)際發(fā)生 | |
發(fā)生金額 | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | |||
向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù) | 中山岐江河環(huán)境治理 | 2,000.00 | 20,901.22 | 53.54 |
向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物 | 16.00 | 15.64 | 0.11 | |
合計(jì) | 2,016.00 | 20,916.86 | - |
注:上述關(guān)聯(lián)交易的上年實(shí)際發(fā)生數(shù),根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》均已作追溯。
(三)日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
單位:萬元
關(guān)聯(lián)交易方 | 本次調(diào)整前預(yù)計(jì)金額 | 2016年上半年實(shí)際發(fā)生額 | 2016年調(diào)整后預(yù)計(jì)金額 |
中山中法供水有限公司 | 11,000.00 | 4,428.31 | 11,000.00 |
中山市大豐自來水有限公司 | 11,000.00 | 4,111.03 | 11,000.00 |
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | - | 1,073.46 | 1,510.00 |
中山岐江河環(huán)境治理有限公司 | - | 306.65 | 2,016.00 |
合 計(jì) | 22,000.00 | 9,019.46 | 25,526.00 |
(四)公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事宜出具了事前認(rèn)可意見及對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。2016年8月29日,公司召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議,以4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于調(diào)整2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會(huì)審議。
二、新增關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
(1)關(guān)聯(lián)方:中山中匯投資集團(tuán)有限公司
法定代表人:陳愛學(xué)
注冊(cè)資本:人民幣壹拾肆億零肆佰肆拾柒萬伍仟貳佰陸拾叁元貳角叁分
主營業(yè)務(wù):對(duì)直接持有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營管理,對(duì)外投資。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈
中匯集團(tuán)為公司控股股東,持有公司47.66%的股權(quán)。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 2016.05.31 |
資產(chǎn)總額 | 1,873,406.46 |
凈資產(chǎn) | 680,271.42 |
營業(yè)收入 | 68,753.98 |
凈利潤 | 8,139.35 |
(2)關(guān)聯(lián)方:中山岐江河環(huán)境治理有限公司
法定代表人:陳愛學(xué)
注冊(cè)資本:人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬元
主營業(yè)務(wù):承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目;岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營運(yùn)管理。
住址:中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓
中山岐江河環(huán)境治理為中匯集團(tuán)的全資子公司,中匯集團(tuán)為公司控股股東。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 2016.05.31 |
資產(chǎn)總額 | 31,254.33 |
凈資產(chǎn) | 28,500.13 |
營業(yè)收入 | 0.00 |
凈利潤 | 0.00 |
2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(1)中匯集團(tuán)為公司控股股東,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定,中匯集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人。
(2)中山岐江河環(huán)境治理是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定,中山岐江河環(huán)境治理為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力分析:
上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況正常,公司與上述關(guān)聯(lián)方有長期的合作經(jīng)驗(yàn),上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開、公平、公正、互惠互利的原則,交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行交易。
1、公司及子公司主要向中匯集團(tuán)出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等。
2、公司及子公司主要向中山岐江河環(huán)境治理出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與中匯集團(tuán)及中山岐江河環(huán)境治理的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);無國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理,符合公司和全體股東的利益,不會(huì)損害公司及中小股東的利益。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營活動(dòng)正常,財(cái)務(wù)狀況良好,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性,不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被關(guān)聯(lián)方控制。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,對(duì)公司提交的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》等相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前審閱,并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問。
經(jīng)核查,關(guān)于公司調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必需的,調(diào)整部分的關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,符合公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情況。
我們同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議,同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定,我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱,并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:
(一)公司董事會(huì)在對(duì)調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案進(jìn)行審議時(shí),公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決,董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)公司調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易,符合公司實(shí)際情況,公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理,體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場(chǎng)化原則,不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。
綜上,我們認(rèn)可上述調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。
七、備查文件
1.董事會(huì)決議;
2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年八月二十九日