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    2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2016-11-17
    閱讀量:4296
    作者:admin
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    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年11月16日(星期三)以通訊表決的方式召開,出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。沒有持有公司股份。
    2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

    證券代碼:000685        證券簡稱:中山公用       公告編號(hào):2016-055

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年11月16日(星期三)以通訊表決的方式召開,出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持,會(huì)議形成決議如下:

     

    一、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過關(guān)于《提名劉雪濤女士為第八屆董事會(huì)董事候選人》的議案。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料,同意提名劉雪濤女士為公司第八屆董事會(huì)董事候選人(簡歷后附)。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    二、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過關(guān)于《聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理》的議案,聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理,任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日(簡歷后附)。

    三、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過關(guān)于《召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。

    公司擬于2016年12月2日(星期五)下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見于2016年11月17日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2016-056)。

     

    附:劉雪濤簡歷

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                    董事會(huì)

                                                                                                           〇一六年十一月十六日


     

    劉雪濤簡歷:

    劉雪濤,女,1965年9月出生,工程碩士,高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司總經(jīng)理,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理,中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理,中山市供水有限公司執(zhí)行董事,中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事,中山中法供水有限公司董事長,中山市大豐自來水有限公司董事長,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

    與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

     

    上一頁:關(guān)于召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    下一頁:第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
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