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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2016-056
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、大會(huì)屆次:2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2016年12月2日(星期五)下午3:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年12月2日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年12月1日(星期四)下午3:00至2016年12月2日(星期五)下午3:00期間的任意時(shí)間。
5、召開方式:
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象:
(1)截至2016年11月23日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
7、召開地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:
《關(guān)于選舉劉雪濤女士為第八屆董事會(huì)董事的議案》,內(nèi)容如下:
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核,并經(jīng)公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)審議,同意將劉雪濤女士作為公司第八屆董事會(huì)董事候選人提交公司股東大會(huì)選舉,任期至2018年2月。
劉雪濤女士簡(jiǎn)歷:
工程碩士,高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司總經(jīng)理,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理,中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理,中山市供水有限公司執(zhí)行董事,中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事,中山中法供水有限公司董事長(zhǎng),中山市大豐自來(lái)水有限公司董事長(zhǎng),濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。
與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有公司股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式:
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間:2016年11月30日、12日1日
上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下:
1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)投票代碼: 360685
(2)投票簡(jiǎn)稱:公用投票
(3)投票時(shí)間:2016年12月2日的交易時(shí)間,即上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
(4)在投票當(dāng)日,“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
(5)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào),100元代表總議案,1.00元代表議案1,由于本次董事會(huì)候選人只有一個(gè),故本次會(huì)議不采用累積投票制表決,如股東對(duì)議案表示同意意見,則可對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
表1本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 委托 價(jià)格 |
總議案 | 100.00 | |
1 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為第八屆董事會(huì)董事的議案 | 1.00 |
③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2表決意見對(duì)應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表
表決意見類型 | 委托數(shù)量 |
同意 | 1股 |
反對(duì) | 2股 |
棄權(quán) | 3股 |
④對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無(wú)效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動(dòng)撤單處理。
2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年12月1日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2016年12月2日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、投票規(guī)則
投票表決時(shí),同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式,如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理:
1、如果同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。
2、如果同一股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
六、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:梁綺麗
電話:0760-89886813
傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
郵編:528403
2.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
七、備查文件
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)決議。
附件:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年十一月十六日
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名: 股東賬戶號(hào):
身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2016年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。
委托人股東賬號(hào): 委托人持股數(shù):
序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為第八屆董事會(huì)董事的議案 |
委托人姓名(簽章): 委托人身份證號(hào):
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):
委托日期:2016年 月 日
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。