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    2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2018-03-10
    閱讀量:3776
    作者:admin
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    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年3月9日(星期五)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事。
    2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

    證券代碼:000685               證券簡稱:中山公用              公告編號:2018-009

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

     

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年3月9日(星期五)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達(dá)各監(jiān)事。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊志斌女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案

    詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,經(jīng)審核,公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng),履行了必要的審批程序,有利于提高公司募集資金的使用效率和收益,不影響公司募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過5億元人民幣購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

    2、審議通過關(guān)于提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案

    同意提名張文忠、陶興榮為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人(簡歷后附),任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    審議結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。

    特此公告。

     

     

     

     中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                  監(jiān)事會(huì)

                                                                                                  〇一八年三月九日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件:第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷

     

    1、張文忠,男,1976年11月出生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,中國注冊會(huì)計(jì)師。曾任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理,中山中匯投資集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)督部副經(jīng)理,中山旅游集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理?,F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)金融部經(jīng)理。

    張文忠沒有持有公司股份,沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

    2、陶興榮,男,1976年8月出生,法學(xué)碩士,具有全國法律職業(yè)資格證書,審計(jì)師資格證書。曾任江蘇省南通市中級人民法院書記員、助理審判員,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司法務(wù)經(jīng)理、高級法務(wù)經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總經(jīng)理?,F(xiàn)任上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司法律事業(yè)部聯(lián)席總經(jīng)理,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司風(fēng)控部總經(jīng)理,南京中生聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事,遼寧德爾汽車部件股份有限公司監(jiān)事,上海豐云餐飲管理有限公司監(jiān)事,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。

    陶興榮與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,沒有持有公司股份,沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形,不是失信被執(zhí)行人,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

     

    上一頁:關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
    下一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2018年2月經(jīng)營情況主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公告
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