證券代碼：000685              證券簡(jiǎn)稱：中山公用               編號(hào)：2018-015

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年3月15日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知及文件已于2018年3月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》

同意公司制定的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，有利于明確公司未來(lái)發(fā)展方向，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

公司戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年（2018-2020年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì)  

                                                                                            二〇一八年三月十五日