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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2018-015
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年3月15日(星期四)以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議通知及文件已于2018年3月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年(2018-2020年)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》
同意公司制定的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年(2018-2020年)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》,有利于明確公司未來(lái)發(fā)展方向,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年(2018-2020年)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司三年(2018-2020年)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
2018年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年三月十五日