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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2018-021
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場會(huì)議:2018年3月27日(星期二)下午3:00開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月27日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年3月26日(星期一)下午3:00至2018年3月27日(星期二)下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3、會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人:董事長何銳駒先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額925,934,856股,占公司總股份數(shù)的62.7705%。
2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人,代表本公司股份數(shù)共925,923,376股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.7697%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共5人,代表本公司股份數(shù)共11,480股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表11人,代表有表決權(quán)股份35,975,734股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4388%。
5、公司獨(dú)立董事謝勇先生、監(jiān)事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會(huì),其余董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(代)均出席本次股東大會(huì)。第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人張燎先生、第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人張文忠先生、全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議。公司聘請的律師參與本次股東大會(huì)并出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以下議案:
(一)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議采取累積投票的方式選舉何銳駒先生、蘇斌先生、陸奕燎先生、溫振明先生、劉雪濤女士、何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
具體表決情況如下:
1.審議通過《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,925,382股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,966,260股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9737%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,924,882股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,760股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9723%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
3.審議通過《關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,924,381股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,259股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
4.審議通過《關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,925,380股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,966,258股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9737%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
5.審議通過《關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,925,574股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,966,452股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9742%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
6.審議通過《關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,924,380股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,258股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(二)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議采取累積投票的方式選舉周琪先生、李萍女士、張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事,上述三位獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議,任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
具體表決情況如下:
1.審議通過《關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,924,380股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,258股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,925,977股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,966,855股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9753%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
3.審議通過《關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù):925,924,380股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,258股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
(三)逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
會(huì)議采取累積投票的方式選舉張文忠先生、陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
具體表決情況如下:
1.審議通過《關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
得票數(shù):925,924,382股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,260股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
2.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
總體表決情況:
得票數(shù):925,924,382股,占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989%;
其中,中小股東(除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:
得票數(shù):35,965,260股,占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9709%;
表決結(jié)果:當(dāng)選。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東中元(中山)律師事務(wù)所
(二)律師:古勇、鄭建威
(三)結(jié)論性意見:公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開,召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)中山公用2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年三月二十七日