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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2018-023
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年3月27日(星期二)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi),鑒于本次會(huì)議的特殊性,監(jiān)事會(huì)全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,會(huì)議由職工監(jiān)事曹暉女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉結(jié)果:曹暉女士當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席(簡(jiǎn)歷附后)。
以上議案同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
三、備查文件
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三年月二十七日
附件:
曹暉,女,1970年11月出生,中共黨員,管理學(xué)碩士,高級(jí)政工師、一級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理,中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、職工代表監(jiān)事、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任?,F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席、職工監(jiān)事、黨總支(代理)書(shū)記、工會(huì)主席。
曹暉女士通過(guò)“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”間接持有公司股票,“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”持有公司5,798,820股股票,曹暉女士認(rèn)購(gòu)“廣州證券鯤鵬中山 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”約1.67%的份額。
曹暉女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。