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    2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2018-06-23
    閱讀量:4513
    作者:admin
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    三、備查文件2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議。特此公告。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)的情形;
    2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

    證券代碼:000685               證券簡(jiǎn)稱:中山公用                編號(hào):2018-050

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年6月22日(星期五)以通訊表決的方式召開(kāi),鑒于本次會(huì)議召開(kāi)的緊迫性,董事會(huì)全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務(wù)。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

    同意聘任李春輝先生為公司董事會(huì)秘書(shū),任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2021年3月26日(李春輝先生簡(jiǎn)歷附后)。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<委托理財(cái)管理辦法>的議案》

    根據(jù)公司發(fā)展需要,決定對(duì)《委托理財(cái)管理辦法》部分條款進(jìn)行修訂。修訂對(duì)照表及修訂后的《委托理財(cái)管理辦法》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    3、審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

    同意公司使用自有閑置資金在總額人民幣10億元內(nèi)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品,單筆理財(cái)期限不超過(guò)12個(gè)月,此理財(cái)額度可循環(huán)使用,每筆產(chǎn)品購(gòu)買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)?!蛾P(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗芳啊丢?dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

    審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    2018年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議。

    附件:李春輝先生簡(jiǎn)歷。

    特此公告。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                  董事會(huì)  

                                                                                                〇一八年六月二十二日

    李春輝先生簡(jiǎn)歷:

    李春輝,男,1983年5月出生,工商管理碩士,畢業(yè)于華南理工大學(xué)。曾任珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司辦公室文秘、證券事務(wù)代表,廣東宜通世紀(jì)科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理,中山尚洋科技股份有限公司投融部副總經(jīng)理。李春輝先生于2018年1月起任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作。

    李春輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任一情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)的情形;符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于失信被執(zhí)行人。

     

     

    上一頁(yè):關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告
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