證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用                編號(hào)：2018-071

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立子公司的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、投資概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中山公用”）于2018年9月25日召開了2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》，同意公司與全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用工程”）簽署《出資協(xié)議書》，共同出資2,000萬元設(shè)立中山公用水環(huán)境治理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”，暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)），以開展污水管網(wǎng)和泵站運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》（公告編號(hào)：2018-070）。

二、投資進(jìn)展情況

2018年9月26日，公司與公用工程共同簽訂了《出資協(xié)議書》，出資協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

第四條 注冊(cè)資本及出資方式

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為：人民幣貳仟萬元整（小寫：2,000萬元）。股東出資額和出資方式為：

1、中山公用出資為：人民幣壹仟捌佰萬元（小寫：1,800萬元，出資比例：90%，以貨幣資金出資，在項(xiàng)目公司登記設(shè)立完成后2年內(nèi)全部繳足。

2、公用工程出資為：人民幣貳佰萬元（小寫：200萬元）,出資比例：10%，以貨幣資金出資，在項(xiàng)目公司登記設(shè)立完成后2年內(nèi)全部繳足。

3、各股東須按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額。

第五條 股權(quán)比例

根據(jù)出資額和出資比例在項(xiàng)目公司享有股權(quán)比例。即中山公用占股比份額為百分之九十(90%)，公用工程的占股比份額為百分之十(10%)。

第六條 項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)

（一）項(xiàng)目公司的股東會(huì)

1、項(xiàng)目公司的股東會(huì)由雙方組成，按照持股比例行使表決權(quán)。

2、股東會(huì)是項(xiàng)目公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使的職權(quán)范圍根據(jù)項(xiàng)目公司的章程確定。

3、股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)除股東會(huì)會(huì)議作出修改項(xiàng)目公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及項(xiàng)目公司合并、分立、解散或者變更項(xiàng)目公司形式的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過外，其他的決議經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決定，應(yīng)采用書面形式，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在書面決定上簽名，后置備于項(xiàng)目公司。

（二）項(xiàng)目公司的執(zhí)行董事

1、項(xiàng)目公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，對(duì)項(xiàng)目公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

2、執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和項(xiàng)目公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。

3、執(zhí)行董事依法行使的職權(quán)范圍根據(jù)項(xiàng)目公司的章程確定。

（三）監(jiān)事

1、項(xiàng)目公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

2、監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

3、執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

4、監(jiān)事依法行使的職權(quán)范圍根據(jù)項(xiàng)目公司的章程確定。

（四）其他高級(jí)管理人員

項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1名，總經(jīng)理為項(xiàng)目公司的法定代表人，由中山公用提名，并經(jīng)執(zhí)行董事聘任或者解聘，總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，總經(jīng)理依法行使的職權(quán)范圍根據(jù)項(xiàng)目公司章程確定。

第八條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

任何一方向第三方轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)時(shí)，須經(jīng)另一股東同意，在同等條件下另一股東有優(yōu)先購買權(quán)。股東在接到轉(zhuǎn)讓股權(quán)的書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。另一方不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意對(duì)外轉(zhuǎn)讓。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效。

第十四條 爭(zhēng)議的解決

在本協(xié)議履行過程中引起的任何爭(zhēng)議、爭(zhēng)辯或索賠，各股東首先應(yīng)以友好協(xié)商的方式予以解決；協(xié)商不成的，任何一方可向本協(xié)議項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，除爭(zhēng)議部分外，本協(xié)議其余條款應(yīng)繼續(xù)履行。

第十六條 其他約定

1、本協(xié)議一式陸份，經(jīng)中山公用董事會(huì)審批通過后，并經(jīng)雙方簽署及蓋章，且雙方組成的聯(lián)合體被確認(rèn)定為中標(biāo)方后生效。每位股東各執(zhí)貳份，項(xiàng)目公司執(zhí)壹份，壹份留作辦理項(xiàng)目公司設(shè)立使用，均具有同等法律效力。

2、本協(xié)議未約定的事項(xiàng)，參照項(xiàng)目公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

三、其他事項(xiàng)

公司將根據(jù)該投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。本次投資設(shè)立子公司，未來經(jīng)營(yíng)受到市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素的影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

《出資協(xié)議書》。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì)

                                                                                             二〇一八年九月二十七日