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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2018-072
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第11次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年10月9日(星期二)以通訊表決方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年9月30日以電子郵件方式送達(dá)各董事。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》
根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》(2017年修訂)、《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》、《深圳證券交易所上市公司章程指引》(2016修訂)等文件的相關(guān)規(guī)定,公司擬對(duì)《公司章程》以下部分條款進(jìn)行修訂:
條目 | 原條款 | 修訂后 |
第十一條 | 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)及人力資源總監(jiān)。 | 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)及人力資源總監(jiān)。黨委書記、黨委副書記及紀(jì)委書記視同高級(jí)管理人員,其管理按黨組織的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
第一百一十四條 | 公司進(jìn)行委托理財(cái),應(yīng)按如下權(quán)限進(jìn)行審批: (一)委托理財(cái)發(fā)生額低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10%,應(yīng)在投資之前經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 (二)委托理財(cái)發(fā)生額為最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10%以上(含10%)且低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%的,應(yīng)在投資之前經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 (三)委托理財(cái)發(fā)生額為最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%以上(含50%),應(yīng)在投資之前經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 (四)委托理財(cái)應(yīng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),并在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算,經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到本條(二)或(三)款標(biāo)準(zhǔn)的,適用本條(二)或(三)款的規(guī)定。已按照本條(二)或(三)款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。 | 公司的委托理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的相關(guān)審批權(quán)限,提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部于董事會(huì)或股東大會(huì)的委托理財(cái)授權(quán)期限到期前,對(duì)下一授權(quán)年度的委托理財(cái)情況進(jìn)行預(yù)測(cè),編制委托理財(cái)請(qǐng)示報(bào)告及相關(guān)議案,提交集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核后報(bào)董事長(zhǎng)審批,最后將經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的委托理財(cái)請(qǐng)示及議案提交給董事會(huì)辦公室,按照審批權(quán)限上報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn),并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽批委托理財(cái)事宜。 |
第一百六十條 | 公司設(shè)黨群工作室作為工作部門,開展企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織;公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室作為工作部門,履行黨的紀(jì)律審查和紀(jì)律監(jiān)督職責(zé)。 | 公司黨委設(shè)黨委辦公室作為工作部門;公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室作為工作部門。 |
第一百六十二條 | 公司黨委的職權(quán)包括: (一)發(fā)揮政治核心作用,承擔(dān)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任,落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作; (二)保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行; (三)支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理依法行使職權(quán); (四)研究布置公司黨群工作,加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織; (五)參與企業(yè)重大問題的決策,研究公司重大人事任免,討論審議其它“三重一大”事項(xiàng); (六)全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會(huì)開展工作; (七)研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。 | 公司黨委的職責(zé)包括: (一)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用,切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作; (二)保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行; (三)支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理依法行使職權(quán); (四)全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會(huì)開展工作; (五)參與企業(yè)重大問題的決策; (六)加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織; (七)研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。 |
第一百六十三條 | 公司黨委對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子擬決策的重大問題進(jìn)行討論研究,提出意見和建議后,再按程序提交董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行決策。 | 公司黨委對(duì)擬決策的重大問題進(jìn)行討論研究,提出意見和建議后,再按程序進(jìn)行決策。 |
第一百六十四條 | 公司紀(jì)委的職權(quán)包括: (一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī); (二)檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況; (三)協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,研究、部署紀(jì)檢監(jiān)察工作; (四)貫徹執(zhí)行上級(jí)紀(jì)委和公司黨委有關(guān)重要決定、決議及工作部署; (五)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行黨紀(jì)黨規(guī)的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定; (六)對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督; (七)按職責(zé)管理權(quán)限,檢查和處理公司所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件; (八)受理黨員的控告和申訴,保障黨員權(quán)利; (九)研究其它應(yīng)由公司紀(jì)委決定的事項(xiàng)。 | 公司紀(jì)委的職責(zé)包括: (一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;協(xié)助黨委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。 (二)監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé),經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定; (三)對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開展談話提醒、約談函詢; (四)檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分; (五)進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議; (六)受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利; (七)研究其他應(yīng)由公司紀(jì)委決定的事項(xiàng)。 |
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于召開2018年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于召開2018年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
審議結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
2018年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年十月九日