證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-037

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議于2019年4月29日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知已于2019年4月19日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司<2019年第一季度報告>的議案》

《2019年第一季度報告全文》及《2019年第一季度報告正文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

獨立董事對此議案發(fā)表了明確的同意意見。獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見和《關于會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第九屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會

                                                                                               二〇一九年四月二十九日