證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號(hào)：2019-053

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年6月21日（星期五）下午以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2019年6月21日以電子郵件方式送達(dá)各董事，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到6人，實(shí)到6人，本次會(huì)議由過半數(shù)董事共同推舉董事劉雪濤女士主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于提名魏軍鋒、操宇先生為第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》

鑒于公司第二大股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司推薦魏軍鋒先生和操宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名魏軍鋒先生、操宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會(huì)審議通過之日起至2021年3月。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳細(xì)請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于召開2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年7 月8日（星期一）下午 3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開 2019 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意 6票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人任職資格的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                董事會(huì)  

                                                                                                二〇一九年六月二十一日

附件：第九屆董事會(huì)董事候選人簡歷

1、魏軍鋒，男，1975年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總裁，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)聯(lián)席總裁，成信綠集成股份有限公司監(jiān)事,博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，博天環(huán)境集團(tuán)上海投資有限公司副董事長，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團(tuán))有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨(dú)立董事，中國興業(yè)新材料控股有限公司獨(dú)立董事。2002年7月至2010年8月,歷任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理，中信國際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事。2010年9月至今,歷任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁。

魏軍鋒先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、操宇，男，1985年生，工商管理碩士，中國國籍。2011年起歷任上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司投資經(jīng)理，投資總監(jiān)，投資高級(jí)總監(jiān)?，F(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)執(zhí)行總經(jīng)理、廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事。

操宇先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。