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    博客詳情
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    關(guān)于召開(kāi)2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2019-06-24
    閱讀量:5249
    作者:admin
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    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
    關(guān)于召開(kāi)2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用      公告編號(hào):2019-054

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1.股東大會(huì)屆次:2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。

    3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

    4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:

    (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2019年7月8日(星期一)下午3:00

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年7月8日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年7月7日(星期日)下午3:00至2019年7月8日(星期一)下午3:00期間的任意時(shí)間。

    5.會(huì)議的召開(kāi)方式:

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

    公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6.會(huì)議的股權(quán)登記日:2019年7月2日

    7.出席對(duì)象:

    (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:

    截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

    (3)公司聘請(qǐng)的律師;

    (4)公司年審會(huì)計(jì)師。

    8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次會(huì)議審議事項(xiàng)具有合法性和完備性。具體審議議案如下:

    1.逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案》;

    1.01 關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案;

    1.02 關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案。

    上述議案已經(jīng)公司2019年6月21日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年6月22日披露在潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

    議案1適用累積投票制,需逐項(xiàng)表決,應(yīng)選舉董事 2人。

    股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可

    以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

    三、提案編碼

    本次股東大會(huì)提案編碼表

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    該列打鉤的欄目可以投票

    累積投票提案

    采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

    1.00

    關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案

    應(yīng)選人數(shù)2人

    1.01

    關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案

    1.02

    關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1.登記方式:

    (1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

    (3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

    2.登記時(shí)間:2019年7月4日至7月5日

               上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

    3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

    4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:

    (1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

    (2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

    5.會(huì)議聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:吳銳玲、申瑾

    電話:0760-89886813、0760-89889056

    傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

    電子郵箱:wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

    地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣) 

    郵編:528403

    6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一)

    六、備查文件

    1.第九屆董事會(huì)2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議

     

     

    附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件二:股東登記表及授權(quán)委托書(shū)

     

     

     

                                                                                        中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                       董事會(huì)

                                                                                        〇一九年六月二十一日


    附件1:

     

    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1.  普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。

    2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投0票。

    表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

    投給候選人的選舉票數(shù)

    填報(bào)

    對(duì)候選人A投X1票

    X1

    對(duì)候選人B投X2票

    X2

    合  計(jì)

    不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

    提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:

    ① 選舉董事

    股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

    股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間:2019年7月8日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年7月7日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2019年7月8日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。

    2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件2:

     

    股東登記表

     

     

    茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

     

     

    股東姓名:                             股東賬戶號(hào):

     

     

    身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):                  持股數(shù):

     

     

    聯(lián)系電話:                             傳真:

     

     

    聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

     

     

    登記日期:2019年  月   日


    授權(quán)委托書(shū)

     

    茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

     

     委托人名稱(簽章):                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:

     

     受托人姓名(簽字):                 受托人身份證號(hào):

     

     授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期:                授權(quán)委托書(shū)的有效期限: 

     

    本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    票數(shù)

    該列打鉤的欄目可以投票


    累積投票提案

    采用等額選舉,填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

    1.00

    關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事的議案

    應(yīng)選人數(shù)2人

    1.01

    關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案


    1.02

    關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案


    備注:委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中沒(méi)有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。             

     

    上一頁(yè):2018年度權(quán)益分派實(shí)施公告
    下一頁(yè):2019年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
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