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    2019年第9次臨時董事會決議公告
    專欄:臨時公告
    發(fā)布日期:2019-07-22
    閱讀量:5335
    作者:admin
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    一、董事會會議召開情況中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第9次臨時董事會會議于2019年7月19日(星期五)以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開,現(xiàn)場會議設(shè)在公司四樓會議室。 特此公告。
    2019年第9次臨時董事會決議公告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2019-059

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2019年第9次臨時董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第9次臨時董事會會議于2019年7月19日(星期五)以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開,現(xiàn)場會議設(shè)在公司四樓會議室。會議通知及文件已于2019年7月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事,本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行中山分行申請貸款的議案》

    為保障公司經(jīng)營發(fā)展資金需求,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,結(jié)合公司經(jīng)營計劃和資金安排,公司決定向建設(shè)銀行中山分行申請不超過人民幣11億元的貸款;下屬公司可自行以自有資金、應(yīng)收賬款或項目收益權(quán)等資產(chǎn)作為擔(dān)保向建設(shè)銀行申請辦理貸款業(yè)務(wù)。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實際需求確定,貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行,議案有效期2年。

    董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    2、審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行中山分行申請貸款的議案》

    為保障公司經(jīng)營發(fā)展資金需求,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,結(jié)合公司經(jīng)營計劃和資金安排,公司決定向興業(yè)銀行中山分行申請不超過人民幣10億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實際需求確定,貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行,議案有效期2年。

    董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    3、審議通過《關(guān)于向中信銀行中山分行申請貸款的議案》

    為保障公司經(jīng)營發(fā)展資金需求,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,結(jié)合公司經(jīng)營計劃和資金安排,公司決定向中信銀行中山分行申請不超過人民幣4億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實際需求確定,貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行,議案有效期2年。

    董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    4、審議通過《關(guān)于選聘2019年年審會計師事務(wù)所的議案》

    獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體詳見登載在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的《關(guān)于選聘2019年年審會計師事務(wù)所的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會計師事務(wù)所事項的獨(dú)立意見》。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    5、審議通過《關(guān)于修訂<薪酬福利管理制度〉的議案》

    根據(jù)國家及地方政策,結(jié)合公司實際情況,決定對公司《薪酬福利管理制度》進(jìn)行修訂完善?!缎匠旮@芾碇贫取访Q調(diào)整為《薪酬福利管理辦法》,除此之外,對部分條款或內(nèi)容表述進(jìn)行調(diào)整。

    審議結(jié)果:同意8票,反對0票,棄權(quán)0票。

    三、備查文件

    1、2019年第9次臨時董事會決議;

    2、獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會計師事務(wù)所事項的獨(dú)立意見。

     

    特此公告。

     

     

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                   董事會

                                                                                                     〇一九年七月十九日

     

     

     

    上一頁:關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所的進(jìn)展公告
    下一頁:關(guān)于選聘2019年年審會計師事務(wù)所事項的公告
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