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    關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2019-07-22
    閱讀量:5259
    作者:admin
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    同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層按照公司邀請招標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營管理層確認(rèn)后,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議后,提交董事會(huì)審議通過后,提請股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任,聘期一年。
    關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的公告

    證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用        公告編號:2019-060

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月19日召開了2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等議案。關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)具體如下:

    一、公司歷年聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況

    公司自上市以來,一直聘請廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(簡稱“正中珠江”)作為公司年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。2019 年5月14日,公司股東大會(huì)審議未通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(簡稱“正中珠江”)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,公司需重新選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

    二、公司聘任2019年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序說明

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求,結(jié)合公司的實(shí)際情況,考慮上市公司審計(jì)服務(wù)的專業(yè)性,公司決定采用邀請招標(biāo)方式選聘2019年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所,招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營管理層確認(rèn)后,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意,提交董事會(huì)審議通過后,再提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任,聘期一年。

    1、資質(zhì)要求

    具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資質(zhì)和證券期貨從業(yè)資格,熟悉上市公司審計(jì)業(yè)務(wù),具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗(yàn)。

    2、審計(jì)費(fèi)用

    公司2019年度審計(jì)費(fèi)用依照市場公允合理的定價(jià)原則,參照公司2018年度審計(jì)費(fèi)用,根據(jù)邀請招標(biāo)實(shí)際情況確定。

    3、相關(guān)授權(quán)

    提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層按照公司邀請招標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營管理層確認(rèn)后,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意,提交董事會(huì)審議通過后,再提請股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任,聘期一年。以后年度根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)評價(jià)結(jié)果,由公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議是否續(xù)聘。

    三、獨(dú)立董事意見

    根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求,同時(shí)考慮上市公司審計(jì)服務(wù)的專業(yè)性,同意公司就2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行選聘。同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層按照公司邀請招標(biāo)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營管理層確認(rèn)后,經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議后,提交董事會(huì)審議通過后,提請股東大會(huì)審議,待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后正式聘任,聘期一年。

    四、備查文件

    1、2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議;

    2、獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

     

    特此公告。

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                        董事會(huì)

    二〇一九年七月十九日

     

    上一頁:2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
    下一頁:關(guān)于廣發(fā)證券2019年6月經(jīng)營情況主要財(cái)務(wù)信息的公告
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