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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2020-054
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年8月27日(星期四)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2020年8月17日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2020年半年度報(bào)告>及摘要的議案》
《2020年半年度報(bào)告》及《2020年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
審議結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于向四家銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、投資并購(gòu)等資金需求,同時(shí)為拓寬更多融資渠道、降低公司融資成本,公司(含合并報(bào)表范圍內(nèi)全資、控股子公司)分別向農(nóng)業(yè)銀行中山分行、工商銀行中山分行、浦發(fā)銀行中山分行以及廣發(fā)銀行中山分行申請(qǐng)10.8億元、5億元、4.5億元以及5億元的銀行授信額度。公司管理層將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。此次授信有效期為本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過之日起一年。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)行使具體決策權(quán)。
審議結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于中山市南朗市場(chǎng)管理有限公司減資的議案》
根據(jù)公司控股子公司中山市南朗市場(chǎng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南朗市場(chǎng)公司”)的另一股東要求,結(jié)合南朗市場(chǎng)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,經(jīng)股東雙方協(xié)商并一致同意,南朗市場(chǎng)公司注冊(cè)資本由1,000萬元減少至500萬元,雙方股東同步減資。減資前后,各股東出資額及出資比例詳見下表:
單位:萬元
股東名稱 | 本次減資前 | 本次減資后 | ||
出資額 | 出資比例 | 出資額 | 出資比例 | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 510.00 | 51% | 255.00 | 51% |
鮑賜麟 | 490.00 | 49% | 245.00 | 49% |
合計(jì) | 1,000.00 | 100% | 500.00 | 100% |
本次減資完成后, 公司仍持有南朗市場(chǎng)公司51%股權(quán),南朗市場(chǎng)公司仍為公司的控股子公司,本次南朗市場(chǎng)公司減資不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。
審議結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于板芙鎮(zhèn)政府征收板芙市場(chǎng)土地的議案》
因國(guó)道105線改建工程需要,中山市板芙鎮(zhèn)政府計(jì)劃征收公司名下的板芙市場(chǎng)門前至道路旁的部分土地物業(yè)。為保障板芙市場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)及安全需要,經(jīng)雙方溝通協(xié)商,確定征收面積為1,146.2平方米,占板芙市場(chǎng)土地面積的10.13%,為板芙市場(chǎng)門前停車場(chǎng)及道路部分用地。
根據(jù)廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司出具的《土地及地上附著物評(píng)估明細(xì)表》,本次征收補(bǔ)償款總計(jì)6,439,872.00元。板芙鎮(zhèn)政府同意,若在限期內(nèi)完成協(xié)議簽訂和土地交付工作的,則可獲得補(bǔ)償款8%的額外獎(jiǎng)勵(lì),即515,189.76元。上述補(bǔ)償款和獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)總金額為6,955,061.76元。
本次土地征收為政府行為,是配合國(guó)道擴(kuò)建,支持政府民生工程,有利于公司提高社會(huì)效益,加強(qiáng)公司與地方政府的合作關(guān)系。本次交易需按土地管理部門的要求完善土地交割及辦理新不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證相關(guān)手續(xù),完成辦證時(shí)間存在不確定性。
本次土地被征收后,停車場(chǎng)將重新規(guī)劃,合理利用空間,預(yù)計(jì)仍能滿足消費(fèi)者的停車需求,對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)影響不大。
本議案尚需按照中山市國(guó)資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定履行報(bào)批程序。
審議結(jié)果:同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
三、備查文件
1.第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議;
2.《關(guān)于配合國(guó)道G105線中山沙朗至古鶴段改建工程土地征收的函》;
3.《土地及地上附著物評(píng)估明細(xì)表》(粵國(guó)眾聯(lián)估字[2020]ZS-CQ06019號(hào))。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年八月二十七日